百日行动|南京警方成功破获“211”特大电信网络诈骗案

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  • 来源:承德网警巡查执法

在近期的“百日行动”中

江苏南京网安部门集群战役

成功侦破部督“211”

特大电信网络诈骗案

带破全国各地案件1000余起

涉案金额高达3亿余元

案情回顾

今年2月11日,江苏南京江宁分局接到市民报案称,其通过网友介绍,安装了一名为“绿X”的APP。

然后,他按照群里所谓“导师”指导,使用该APP充值做任务,以图获取高额回报。后客服人员以风控管理、综合评分过低、缴纳验资款为由,多次诱骗其充值转账,至报案时累计被骗580万元。

接报后,公安机关高度重视,南京公安召集网安、刑侦、技侦等部门组成专案组开展侦查。网安部门发扬“钉钉子”精神,经过两个多月夜以继日的不懈侦查,突破技术难关,啃下硬骨头,成功获取关键案件线索。

经查,犯罪嫌疑人通过网络推手投放兼职“刷单”诱骗广告,吸引受害人留下身份信息和联系方式,“拉手”添加受害人微信、将其拉入微信群。

群内“引流员”通过话术向受害人推广涉诈平台APP,再由“任务员”向受害人派发“刷单”任务,后以受害人风控管理、综合评分过低、缴纳验资款为由诱骗充值实施诈骗。

该犯罪集团分为三个大组,作案流程严丝合缝且极具迷惑性,各诈骗步骤角色分工明确,统一工作地点并派发“工资”,集团化特征十分明显。

经进一步调查确认,该犯罪集团自2021年8月以来,长期盘踞在境外,以“刷单”高额回报为由,大肆对境内受害人实施诈骗,涉案资金高达3亿余元。

7月下旬,专案组查明犯罪集团头目以及39名团伙骨干成员、52名引流人员、7名掩饰隐瞒犯罪所得人员的真实身份。明确其中21名境外成员已回国,引流和掩饰隐瞒赃款嫌疑人均在国内,具备发起集群战役收网行动的条件。

8月11日6时30分,指挥部下达统一指令,80个抓捕小组、230余名警力同时出击全国21省45市。

在前期已抓获22名嫌疑人基础上,先后抓获76名犯罪集团成员,集群战役取得重大战果。

目前,各省市抓捕组在确保疫情防控绝对安全的前提下,已将犯罪嫌疑人全部押解回宁,后续审查、余犯追捕、深挖扩线和追赃挽损等工作正在紧张进行中。

图片 | 网络截图

素材 | 江苏网警

编辑 | 王筱辰